Житель Нефтекумска заработал 3 млн рублей на незаконных банковских операциях

На Ставрополье будут судить жителя Нефтекумска, который изобрел практически беспроигрышную схему по обналичиванию денег. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ставропольскому краю, мужчина вступал в сотрудничество с компаниями, которые были заинтересованы в обналичивании средств, и проводил незаконные фиктивные финансовые операции. Средства на счета подконтрольных организаций он привлекал под видом оплаты за купленные по договорам поставки строительные материалы.

Таким образом, мошенник за незаконные банковские операции получал свой процент. Ему удалось заработать около трех миллионов рублей.

Оперативники провели во время расследования 15 обысков у него дома и наложили арест на все его расчетные счета в банках.
В данный момент уголовное дело передано в Промышленный районный суд Ставрополя. Фигуранту грозит максимальное наказание до четырех лет колонии.