Как выяснилось, члены преступной группировки регистрировали на фиктивных лиц компании-однодневки, чтобы проводить незаконные валютные операции. Банда заключила 89 внешнеторговых контрактов с контрагентами из Кореи, Гонконга, Китая и Сербии, и выводила капитал из России. В документах для прикрытия указывали, что расплачиваются якобы за автомобильные запчасти.
Всего мошенникам удалось перечислить за рубеж по такой схеме 131 миллион рублей.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, по данному факту возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте. Организатор преступной группы уже под арестом.
